證券代碼：600279 證券簡稱：重慶港 公告編號：2023-018

重慶港股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年4月20日

(二) 股東大會召開的地點：重慶市江北區海爾路298號公司二樓一會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，現場會議由公司董事長楊昌學先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，非獨立董事吳仲全、何堅雄因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事4人，出席4人；

3、董事會秘書屈宏出席會議；副總經理況勛華、劉勇、劉世斌列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于 2022年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于 2022年度監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關于 2022年年度報告及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關于 2022年度財務決算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：關于 2023年度財務預算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關于預計 2023年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度財務審計和內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關于公司 2023年度投資預算的議案

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

11.00 關于補選董事的議案

12.00 關于補選監事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

1. 根據表決結果，本次股東大會所有議案均獲得通過。

2. 議案7屬關聯交易議案，關聯股東應回避表決，回避表決的關聯股東名稱為重慶港務物流集團有限公司、重慶市萬州港口（集團）有限責任公司。

3. 議案 10為特別決議事項，經出席會議股東或股東代表所持有表決權股三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（重慶）律師事務所 律師：曾暉、嚴姣

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

特此公告。

重慶港股份有限公司董事會

2023年4月21日

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