證券代碼：831404 證券簡稱：寶麗興源 主辦券商：首創證券

北京寶麗興源技術服務股份有限公司

【資料圖】

關于召開 2023年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規性說明

召集本次股東大會符合公司法及公司章程的相關規定,會議合法有效。本次 會議無需相關部門審批或履行必要的程序。

（四）會議召開方式

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

公司設置會場，以現場會議方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2023年 5月 29日 10:00。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	831404	寶麗興源	2023年 5月 19日

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于北京寶麗興源技術服務股份有限公司對外擔保暨關聯交易的議案》

具體內容詳見公司于 2023年 5月 12日在全國中小企業股份轉讓系統指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京寶麗興源技術服務股份有限公司對外提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-014）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為一；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應持以下文件辦理登記：1、個人股東持本人身份證辦理登 記；2、代理人代表個人股東出席本次會議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署 的 授權委托書辦理登記；3、法定代表 人代表法人股東出席本次會議的，憑本人身 份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記；4、法人股東委托非 法定代表人出席。

（二）登記時間：2023年 5月 29日上午 9:00——10:00

（三）登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯系方式：聯系人：李思維 地址：北京市通州區中關村科技園區通 州 園金橋科技產業基地景盛南二街 25 號 21 號樓 A 公司會議室 電話： 010-60571936 郵編：101102

（二）會議費用：與會股東交通食宿費自理

五、備查文件目錄

（一）《北京寶麗興源技術服務股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。

北京寶麗興源技術服務股份有限公司董事會

2023年 5月 12日

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